Seduta del 18 settembre 2012
Ai Sigg.ri Membri del
Consiglio di amministrazione
LORO SEDI
prot. n. 0054260 del 13.09.2012
OGGETTO: Convocazione
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno martedì 18 settembre 2012, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, nell’Aula degli Organi Collegiali, sita al piano terra – Palazzo del Rettorato, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al presente ordine del giorno:
| Subject |
| 1. APPROVAZIONE DEI VERBALI |
| 1.1. Approvazione del verbale della seduta del 10 luglio 2012 |
| 2. COMUNICAZIONI |
| 2.1. La Sapienza tra Spending Review e Rankings internazionali |
| 2.2. Andamento iscrizioni alle prove di ingresso - Situazione al 12 settembre 2012 |
| 2.3. Premi e riconoscimenti: Accademia dei Lincei e Google Research |
| 2.4. Incarico al Direttore Generale quale Componente di Commissione giudicatrice |
| 2.5. Nota pervenuta dal Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile – CIRPS |
| 2.6. Piano triennale di investimento, ai sensi del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 marzo 2012. Comunicazione avvenuta approvazione da parte del M.E.F. |
| 2.7. Riordino Facoltà - Disattivazione Scuola di Ingegneria Aerospaziale - Ricorso al TAR Lazio |
| 2.8. V Edizione delle giornate di studio "La riforma delle pensioni dei pubblici dipendenti" |
| 2.9. Protocolli culturali con Paesi stranieri – Scambio docenti |
| 2.10. Protocollo esecutivo di cooperazione scientifica e tecnologica fra l’Italia e la Cina per gli anni 2013-2015 |
| 2.11. Progetti di ricerca congiunti nell’ambito del programma esecutivo di cooperazione scientifica e tecnologica fra Italia e Egitto per il periodo 2013 – 2015 |
| 3. FONDAZIONI |
| 3.1. Fondazione Roma Sapienza. Relazione annuale ex art. 8 della Convenzione sottoscritta con l'Università il 21 maggio 2012 (ex Fondazioni 5/1 seduta del 10 luglio 2012) |
| 4. AFFARI CONTABILI |
| 4.1. Rendiconto finanziario al 30 giugno 2012 |
| 4.2. Variazioni di bilancio luglio 2012 II periodo - Settembre 2012 I periodo |
| 4.3. Integrazione della disciplina transitoria per l'applicazione del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - esercizio 2013 |
| 5. RELAZIONI ATTIVITA' |
| 5.1. Progetto GOOD PRACTICE 2011 – Report finale |
| 5.2. Quadro sintetico degli adempimenti per la VQR 2004-10 – Report prodotti della ricerca |
| 6. AFFARI LEGALI |
| 6.1. Antonella Meloni – Ricorso al Tribunale Civile di Roma – Sezione lavoro. Autorizzazione al conferimento di mandato di rappresentanza e difesa dell'Ateneo all'avv. Tommaso Di Nitto |
| 7. AFFARI PATRIMONIALI E EDILIZIA |
| 7.1. Complesso immobiliare ex Regina Elena - Rimodulazione piano di utilizzo spazi in precedenza destinati alla Fondazione Russkiy Mir |
| 7.2. Complesso immobiliare ex Regina Elena - Edificio C - Ratifica decreto rettorale per utilizzo aula piano terra a Università Telematica Unitelma - Sapienza |
| 7.3. Associazione italiana di Studi bizantini (A.I.S.B.) - Richiesta spazi da destinare a sede legale |
| 7.4. Verifiche sismiche delle sedi universitarie ai sensi dell’OPCM 327/03 e ss.mm.ii. – Presa d’atto |
| 7.5. Gestione aule per la didattica |
| 7.6. Eredità “Piccinno” – Autorizzazione vendita beni immobili |
| 7.7. Decreti rettorali di accettazione delle donazioni |
| 7.8. Riviste di proprietà dell'Ateneo - Contratto con la Casa Editrice 'Carocci SpA' per la gestione del periodico 'Bollettino di italianistica' con sottotitolo 'Rivista di critica, storia letteraria, filologia e ling.' |
| 8. PERSONALE |
| 8.1. PROPER 2012: aggiornamento modello e chiusura procedura |
| 8.2. Chiamata diretta nei ruoli di docenti studiosi stabilmente impegnati all’estero Art. 1, comma 9, Legge 4 novembre 2005, n.230 e successive modifiche – Nominativi Docenti e settori scientifico-disciplinari |
| 9. CONVENZIONI |
| 9.1. Convenzione con l’Agis per la realizzazione di attività finalizzate alla promozione dello spettacolo teatrale e la gestione di un servizio di biglietteria a prezzo ridotto a favore degli studenti e del personale |
| 10. CENTRI E CONSORZI |
| 10.1. Accorpamento dei consorzi interuniversitari CASPUR, CILEA e CINECA |
| 11. BREVETTI |
| 11.1. Domanda di brevetto n. USA 61/325952: Contratto di licenza con Istituto Europeo di Oncologia (IEO) |
| 12. SPIN OFF |
| 12.1. Proposta di costituzione di spin off universitario denominato “SIPRO Srl”: modifica compagine sociale |
| 12.2. Sostituzione rappresentante della Sapienza in seno al Consiglio di Amministrazione dello spin off ARCHIWEB S.r.l. |
VARIE ED EVENTUALI
La documentazione relativa alla seduta, allegata in visione, potrà essere consultata presso il Settore III – Rip.V, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Coloro che volessero prenderne visione oltre il predetto orario, dovranno avvertire il Settore il giorno precedente.
In riferimento alla bozza del verbale in approvazione, si invita a comunicare prima dell’inizio della seduta e per iscritto, le eventuali correzioni - di carattere meramente formale – dei propri interventi.
Si raccomanda la puntualità
F.TO IL RETTORE
