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Seduta del 17 luglio 2018
Ai Sigg.ri Membri del
Consiglio di Amministrazione
LORO SEDI
prot. n. 0058729 del 12/07/2018
OGGETTO: Convocazione
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno martedì 17 luglio 2018, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, nel Salone di rappresentanza sito al primo piano – Palazzo del Rettorato, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
| Asunto |
| 1. APPROVAZIONE VERBALI |
| 1.1. Approvazione verbale seduta del 26 giugno 2018 |
| 2. COMUNICAZIONI |
| 2.1. Giorgio Parisi eletto Presidente dell'Accademia dei Lincei |
| 2.2. Catalogo IRIS, avvio validazione prodotti 2015-2018 |
| 2.3. Liquidazione art. 62 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 (Elemento perequativo) |
| 2.4. Evento conviviale presso la Casa dell'Aviatore |
| 2.5. Maggio museale - Sabato alla Sapienza, Bilancio della manifestazione |
| 2.6. XI edizione Giornate di studio "Gli interventi normativi e la sostenibilità del sistema pensionistico |
| 3. RELAZIONI |
| 3.1. Unitelma Sapienza – Bilancio di Esercizio 2017 |
| 3.2. Centro Stampa di Ateneo e Sapienza Università Editrice – Relazione del Presidente della Commissione di gestione |
| 4. AFFARI CONTABILI |
| 4.1. Variazioni di bilancio luglio 2018 |
| 5. PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E VALUTAZIONE |
| 5.1. Aggiornamento del Piano Anticorruzione della Sapienza 2018-2020 all'atto di indirizzo MIUR del 14.05.2018 e al Piano Nazionale Anticorruzione 2017 |
| 6. DIPARTIMENTI |
| 6.1. Sottodimensionamento di alcuni Dipartimenti – Proposta complessiva di riaggregazione |
| 7. REGOLAMENTI |
| 7.1. Modifiche al Regolamento della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione |
| 7.2. Regolamento per la disciplina dei tirocini extracurriculari e Codice Etico di Sapienza per la promozione di tirocini extracurriculari di qualità |
| 8. AFFARI PATRIMONIALI ED EDILIZIA |
| 8.1. Ristrutturazione immobile Comparto C10 – Proposte progettuali della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale |
| 8.2. Palazzo Baleani: assegnazione temporanea di spazi al Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni universitarie – CoDAU |
| 9. FONDAZIONI |
| 9.1. Fondazione “Istituto Pasteur Italia – Fondazione Cenci Bolognetti”: proroga Convenzione |
| 9.2. Fondazione “Antonio Ruberti” – Breve relazione sulle attività della Fondazione triennio 2015-2017 ed erogazione contributo anno 2018 |
| 9.3. Proposta di donazione da parte del Prof. Natalino Irti con l’onere di costituire una Fondazione promotrice di studi di teoria del diritto |
| 10. PERSONALE |
| 10.1. Proposta di chiamata a professore di ruolo di II fascia – Procedura valutativa riservata interni Sapienza – Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 6 |
| 10.2. Proposta di chiamata a professore di ruolo di II fascia SSD BIO/07 ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 |
| 10.3. Proposta di chiamata a professore di ruolo di II fascia SSD CHIM/01 ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 |
| 10.4. Proposta di chiamata a professore di ruolo di II fascia SSD GEO/04 ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 |
| 10.5. Proposta di chiamata a professore di ruolo di II fascia SSD M-PSI/02 ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 |
| 10.6. Proposta di chiamata di ricercatori a tempo determinato tipologia B – Procedura selettiva Legge 30 dicembre 2010 n. 240 art. 24 |
| 10.7. Proposta di chiamata di ricercatori a tempo determinato tipologia “A” procedure selettive (art. 24 Legge 30 dicembre 2010 n. 240) |
| 10.8. Decreto ministeriale 2 marzo 2018, n. 197. Importi una tantum ai professori e ricercatori. Definizione criteri e modalità di corresponsione |
| 11. BIBLIOTECHE |
| 11.1. Piano di razionalizzazione complessiva del Sistema Bibliotecario |
| 12. RELAZIONI INTERNAZIONALI |
| 12.1. Selezione professori visitatori ricerca e didattica 2018 |
| 12.2. Programma Sapiexcellence |
| 12.3. Richiesta proroga utilizzo fondi bando professori visitatori ricerca 2017 – Prof. Sashi K. Kunnath |
| 12.4. Rete Universitaria Internazionale AACHI: integrazione quota associativa |
| 12.5. Programma IEC – Accordo con il Governo della Georgia |
| 13. OFFERTA FORMATIVA |
| 13.1. Scuola di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai “non medici” in Genetica Medica – Emanazione bando 2016-2017 |
| 14. STUDENTI |
| 14.1. Proposta di distribuzione borse collaborazione ai sensi art. 5 del Regolamento collaborazione studenti |
| 14.2. Posticipo pubblicazione bando iniziative culturali e sociali proposte dagli studenti a.a. 2017-18 |
| 14.3. Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia |
| 15. AFFARI LEGALI |
| 15.1. Autorizzazione mandato di rappresentanza e difesa dell’Ateneo ad avvocato del Libero Foro. Ricorso in Cassazione contro la sentenza n. 8064/2017 per la remunerazione dei medici specializzandi. Ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza n. 3461/2018 sulle differenze retributive ex sentenza n. 25154/2003 |
| 15.2. Autorizzazione al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa dell'Ateneo ad avvocato del Libero Foro. Riassunzione giudizio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 15588/2018 in materia di risarcimento danni |
| 15.3. Autorizzazione al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa dell’Ateneo ad avvocato del Libero Foro ai fini della proposizione di giudizi di appello avverso sentenze della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, nn. 37/2018, 41/2018, 110/2018, 111/2018 in materia di trattamento pensionistico |
| 15.4. Autorizzazione al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa dell’Ateneo ad avvocato del Libero Foro. Comparsa in riassunzione innanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio |
| 16. CONVENZIONI |
| 16.1. Accordo per la costituzione della Rete del Sistema Sportivo Universitario Nazionale UNISPORT-IT – Partecipazione dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |
| 16.2. Protocollo di intesa tra FS Italiane e Sapienza |
| 16.3. Accordo Quadro Sapienza–UTIFAR (Unione Tecnica Italiana Farmacisti) |
| 16.4. Sottoscrizione dell'atto di costituzione dell'ATS nell'ambito del Distretto dei Beni Culturali DTC Lazio, finanziato dalla Regione Lazio |
| 17. CENTRI E CONSORZI |
| 17.1. Centro Interuniversitario TESIS – Adesione Politecnico di Torino |
| 17.2. Consorzio ICON (Consorzio Italian Culture on the Net): rinnovo |
| 17.3. Accordo Quadro tra Sapienza e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Energia e Sistemi Elettrici (ENSIEL) |
| 18. SPIN OFF, START UP E CLUSTER |
| 18.1. Proposta di Start up Universitaria denominata “Immunenviron Srl” |
| 18.2. Proposta di Start up Universitaria denominata “Sara Envimob Srl” |
| 18.3. Proposta di Start up Universitaria denominata “Dream Srl” |
| 18.4. Proposta di Start up Universitaria denominata “Ma.Cro Lifesciences Solutions Srl” |
| 18.5. Proposta di accreditamento di Start up Universitaria denominata “Sis.Ter. Pomos Srl” |
| 18.6. Proposta di accreditamento di Start up Universitaria denominata “Sistema Srl” (già Spin Off Sapienza) |
VARIE ED EVENTUALI
(*) La documentazione sarà inviata successivamente
La documentazione relativa alla seduta, allegata in visione, potrà essere consultata presso la Segreteria del Consiglio di Amministrazione, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Coloro che volessero prenderne visione oltre il predetto orario, dovranno avvertire il Settore il giorno precedente.
In riferimento alla bozza del verbale in approvazione, si invita a comunicare prima dell’inizio della seduta e per iscritto, le eventuali correzioni – di carattere meramente formale – dei propri interventi.
Si raccomanda la puntualità
f.to IL RETTORE
