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Seduta del 4 dicembre 2018
Ai Sigg.ri Membri del
Consiglio di Amministrazione
LORO SEDI
prot. n. 0097686 del 29/11/2018
OGGETTO: Convocazione
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno martedì 4 dicembre 2018, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, nel Salone di rappresentanza sito al primo piano – Palazzo del Rettorato, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
| Asunto |
| 1. APPROVAZIONE VERBALI |
| 1.1. Approvazione verbale seduta del 13 novembre 2018 |
| 2. COMUNICAZIONI |
| 2.1. Art. 20, comma 3, dello Statuto – Designazione di un rappresentante dei “Ricercatori e personale equiparato” nel Consiglio di Amministrazione per il periodo residuo del triennio 2016/2019 |
| 2.2. Elezioni suppletive per l’individuazione di un rappresentante dei “Ricercatori e personale di ruolo equiparato” nella Macroarea “E” del Senato Accademico per il periodo residuo del triennio 2016/2019 |
| 2.3. Art. 20, comma 3, dello Statuto – Validazione candidature per la designazione di un rappresentante dei “Professori di prima fascia” nel Consiglio di Amministrazione per il periodo residuo del triennio 2016/2019 |
| 2.4. Calendario sedute Consiglio di Amministrazione anno 2019 |
| 2.5. Report sul reclutamento docenti |
| 2.6. Report cessazioni anticipate ricercatori a tempo determinato |
| 2.7. L'archivio di Ebla alla Sapienza |
| 2.8. Manifestazione La Sapienza della memoria: razzismo, discriminazione, apartheid |
| 2.9. Manifestazione Musei in musica 2018 |
| 2.10. Festività natalizie – Auguri del Rettore e del Direttore Generale alla comunità universitaria |
| 2.11. Remunerazione attività didattica dei ricercatori |
| 2.12. Elezioni suppletive per l’individuazione di un rappresentante dei “Direttori di Dipartimento/Professori prima fascia” nella macroarea “F” del Senato Accademico per il periodo residuo del triennio 2016/2019 |
| 2.13. Open Day del laureato |
| 3. PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E VALUTAZIONE |
| 3.1. Obiettivi del Direttore Generale per l'anno 2019 |
| 3.2. Programmazione reclutamento personale docente 2019 |
| 4. AFFARI CONTABILI |
| 4.1. Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2019 |
| 4.2. Variazioni di bilancio dicembre 2018 |
| 4.3. Resoconto attività di auditing – Anno 2018 |
| 5. RELAZIONI |
| 5.1. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo – Anno 2017 |
| 5.2. Stato di avanzamento delle attività propedeutiche alla visita di accreditamento e presentazione dei documenti: Relazione sull’attività 2017/18 del Team Qualità; Sistema di assicurazione Qualità Sapienza; Relazione triennio accademico 2015-2018 della Commissione Didattica di Ateneo |
| 6. REGOLAMENTI |
| 6.1. Regolamento Economato e gestione fondo piccole spese – Aggiornamento |
| 7. TOPONOMASTICA CITTA' UNIVERSITARIA |
| 8. AFFARI PATRIMONIALI ED EDILIZIA |
| 8.1. Decreti rettorali di accettazione delle donazioni |
| 8.2. Rivista di proprietà dell’Ateneo: “Journal of Mediterranean Earth Sciences” – Stipula del contratto tra Sapienza Università di Roma e Casa Editrice “Cooperativa Libraria Nuova Cultura” |
| 8.3. Rivista di proprietà dell’Ateneo: “Periodico di Mineralogia” – Stipula del contratto tra Sapienza Università di Roma e Casa Editrice “Cooperativa Libraria Nuova Cultura” |
| 8.4. Rivista di proprietà dell’Ateneo: “International Review of Sociology” – Stipula del contratto tra Sapienza Università di Roma e Casa Editrice “Informa UK Limited, Taylor & Francis Group” |
| 9. PERSONALE |
| 9.1. Proposta di attivazione procedura selettiva di chiamata a professore di I fascia ai sensi dell’art. 18 Legge n. 240/2010 e dell’art. 1, comma 672, Legge n. 205/2017 per il SC 13/D4 SSD SECS-S/06 presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza – Facoltà di Economia |
| 9.2. Proposte di chiamata vincitori procedure selettive di chiamata a professore di I e di II fascia indette ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 |
| 9.3. Proposte di chiamata a professore di ruolo di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 |
| 9.4. Proposta di chiamata di ricercatori a tempo determinato tipologia B – Procedura selettiva Legge 30 dicembre 2010 n. 240 art. 24 |
| 9.5. Proposta di chiamata di ricercatori a tempo determinato tipologia A – Procedura selettiva Legge 30 dicembre 2010 n. 240 art. 24 |
| 9.6. Proposta di attivazione di una procedura di reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia "A" per il SSD ING-INF/05 SC 09/H1 presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” |
| 9.7. Proposta di attivazione di una procedura di reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia "A" per il SSD MED/06 SC 06/D3 presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare |
| 9.8. Contratto Collettivo Integrativo – Anno 2018 |
| 10. AFFARI LEGALI |
| 10.1. Autorizzazione al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa dell’Ateneo ad avvocato del Libero Foro. Giudizio innanzi alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio n. 75053 in materia di trattamento pensionistico |
| 10.2. Autorizzazione al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa dell’Ateneo ad avvocato del Libero Foro. Ricorso in riassunzione innanzi alla Corte d’Appello di Roma in materia di risarcimento del danno |
| 10.3. Autorizzazione mandato di rappresentanza e difesa dell’Ateneo ad avvocato del Libero Foro. Ricorso in cassazione contro la sentenza n. 2127/2018 per la remunerazione degli ex specializzandi medici |
| 10.4. Autorizzazione al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa dell'Ateneo ad avvocato del Libero Foro. Ricorso in Cassazione avverso sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6809/18 |
| 11. RELAZIONI INTERNAZIONALI |
| 11.1. Corsi intensivi (Summer/Winter School) – Proposta criteri di attribuzione dei contributi |
| 11.2. Richiesta proroga utilizzo fondi bando professori visitatori ricerca 2017 – Prof. Borodin |
| 11.3. Richiesta proroga utilizzo fondi bando professori visitatori ricerca 2017 – Prof. Moin |
| 12. CENTRI E CONSORZI |
| 12.1. Piano di razionalizzazione ordinario delle partecipate Sapienza |
| 12.2. Ricognizione e nomine dei rappresentanti degli studenti negli Organi dei Centri di Servizio dell'Ateneo |
| 13. CONVENZIONI |
| 13.1. Convenzione tra "Sapienza" Università di Roma e l’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini per il funzionamento della U.O.C. Medicina trasfusionale e cellule staminali a direzione universitaria (già S.I.M.T. – Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale) – Rinnovo |
| 13.2. Rinnovo accordo quadro tra Sapienza e il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera |
| 13.3. Modifica ed integrazione al Protocollo d'Intesa del 14 aprile 2015, all'Accordo di Programma del 20 aprile 2015 ed alla Convenzione Quadro del 14 maggio 2015 per la realizzazione di un Centro di Alta Diagnostica presso l'Ospedale S.M. Goretti di Latina |
| 13.4. Accordo quadro per la definizione e la costituzione di un modello operativo di valutazione e sostenibilità degli interventi sanitari in Oncologia denominato "Molecular Tumor Board" |
VARIE ED EVENTUALI
(*) La documentazione sarà inviata successivamente.
La documentazione relativa alla seduta, allegata in visione, potrà essere consultata presso la Segreteria del Consiglio di Amministrazione, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Coloro che volessero prenderne visione oltre il predetto orario, dovranno avvertire il Settore il giorno precedente.
In riferimento alla bozza del verbale in approvazione, si invita a comunicare prima dell’inizio della seduta e per iscritto, le eventuali correzioni – di carattere meramente formale – dei propri interventi.
Si raccomanda la puntualità
f.to IL RETTORE
