Convocazione OdG
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Seduta del 18 marzo 2014
Ai Sigg.ri Membri del
Consiglio di Amministrazione
LORO SEDI
Prot. n. 0016099 del 13.03.2014
OGGETTO: Convocazione
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno martedì 18 marzo 2014, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, nel Salone di rappresentanza sito al primo piano – Palazzo del Rettorato, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
| Oggetto |
| 1. APPROVAZIONE DEI VERBALI |
| 1.1. Approvazione del verbale della seduta del 18 febbraio 2014 |
| 2. COMUNICAZIONI |
| 2.1. Parere del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze sul Protocollo di Intesa Università la Sapienza-Regione Lazio |
| 2.2. PROPER – Verifiche anno 2013 |
| 2.3. Art.8 dello Statuto - Collegio di Disciplina. Nomina membro supplente |
| 2.4. Trasferimento in proprietà di immobili demaniali già in uso all’Università |
| 2.5. Dismissione locazione passiva - Via Vitorchiano, 81 |
| 2.6. 17 marzo 2014. “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera” |
| 2.7. Attivazione del servizio Carpooling |
| 2.8. Premio internazionale Bruno Pontecorvo a Luciano Maiani |
| 2.9. Aggiudicazione gara internazionale per la realizzazione di una sorgente di radiazione gamma presso il Centro di Ricerca IFIN-HH a Magurele, in Romania |
| 2.10. Ricerca Scientifica – nomina Commissioni: - Commissione Ricerca (biennio 2014-2015); - Commissione Acquisizione Medie e Grandi Attrezzature Scientifiche 2014; - Commissione Grandi Scavi Archeologici 2014; - Commissione Congressi e Convegni 2014 |
| 2.11. Istanza Gruppo “Sanzioni Sapienza” Controlli autocertificazioni ISEE A.A. 2010/2011 |
| 2.12. Cerimonia di inaugurazione delle sale polifunzionali dell'impianto sportivo di Tor di Quinto |
| 3. DIREZIONE GENERALE |
| 3.1. Obiettivi del Direttore Generale per il 2014 |
| 4. ORGANI CENTRALI DI PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E VALUTAZIONE |
| 4.1. Piano della performance 2014-2016 di Sapienza Università di Roma |
| 4.2. Programmazione triennale 2013-2015 di Sapienza Università di Roma |
| 5. MODIFICA DI STATUTO |
| 5.1. Scuola di Ingegneria Aerospaziale (S.I.A.) – Adeguamento alla sentenza definitiva del Consiglio di Stato |
| 6. AFFARI CONTABILI |
| 6.1. Bilancio sociale 2012 |
| 6.2. Disciplina transitoria per l’applicazione del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – Attività di consuntivazione per l’esercizio 2013 |
| 6.3. Ratifica decreti rettorali |
| 6.4. Variazioni di bilancio – marzo 2014 |
| 7. REGOLAMENTI |
| 7.1. Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina - Modifiche e integrazioni |
| 7.2. Nuovo Regolamento delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi |
| 7.3. Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego nelle categorie del personale tecnico-amministrativo – Approvazione |
| 8. RELAZIONI |
| 8.1. Relazione della Direzione Generale dell'Azienda Policlinico Umberto I sull’attività svolta – Rilievi |
| 8.2. Relazione sulle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi dai Centri di Spesa della Sapienza nell'anno 2013 |
| 9. AFFARI PATRIMONIALI E EDILIZIA |
| 9.1. Piano triennale di investimento 2014-2016, ai sensi del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 marzo 2012 e ss.mm.ii. |
| 9.2. Riqualificazione funzionale, ristrutturazione e adeguamento normativo ex Centro Meccanografico Poste S.Lorenzo -. Approvazione atto di sottomissione e nuovo Quadro Economico |
| 10. PERSONALE |
| 10.1. Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei prof. di I e II fascia e per il reclutamento di ricercatori a tempo det.to tipologia “B”, presso Sapienza Università di Roma, ai sensi della L. 30.12.2010 n. 240 - Criteri generali ** |
| 10.2. Ricercatori di tipo A) e B) – Accesso procedure di selezione |
| 10.3. Finanziamento MIUR per l’attivazione di una procedura di reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia “A” presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer” |
| 10.4. Finanziamento della Comunità Europea – Grant Agreement n. 339446 - per l’attivazione di una procedura di reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia “A” presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale |
| 11. FONDAZIONI |
| 11.1. Fondazione Roma Sapienza. Contributo anno 2014 per le attività di MuSa – Musica Sapienza |
| 12. ATTIVITA' SPORTIVE |
| 12.1. CUS Roma. Rapporto attività sportiva II semestre 2013 |
| 12.2. CUS Roma. Relazione attività sportiva anno 2013 |
| 12.3. CUS Roma. Approvazione del programma di attività sportiva e relativo Piano Finanziario 2014 e autorizzazione alla erogazione del 60% del contributo previsto a carico del B.U. |
| 13. AFFARI LEGALI |
| 13.1. Ricorso alla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, R.G. n. 5430/2012. Autorizzazione al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa dell’Ateneo ad avvocato del Libero Foro |
| 13.2. Ricorso per revocazione al Consiglio di Stato, Sezione Sesta, R.G. n. 1435/2014. Autorizzazione al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa dell’Ateneo ad avvocato del Libero Foro |
| 13.3. Ratifica mandati di rappresentanza e difesa dell'Ateneo ad avvocati del Libero Foro |
| 13.4. Sapienza Università di Roma - Appello Consiglio di Stato sentenza TAR Lazio Sez. III n. 29/2014 del 2.01.2014. Autorizzazione conferimento mandato rappresentanza e difesa dell'Ateneo ad avvocato del Libero Foro |
| 13.5. Sapienza Università di Roma /Cofatech Servizi S.p.A - Ricorso Corte di Cassazione avverso sentenza n. 6296/2013 della Corte di Appello di Roma, sez. I civile. Autorizzazione conferimento mandato rappresentanza e difesa dell'Ateneo ad avvocato del Libero Foro |
| 13.6. Sapienza Università di Roma – Ricorso per Cassazione vs sentenza Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro del 18.02.2014 – Autorizzazione conferimento mandato rappresentanza e difesa dell’Ateneo ad avvocato del Foro Libero |
| 13.7. Medici specialisti/Sapienza Università di Roma – Aggiornamento contenzioso |
| 14. CONVENZIONI |
| 14.1. Convenzioni didattiche per le scuole di specializzazione di Area Psicologica - Schema Tipo |
| 14.2. Convenzione Quadro Sapienza - IRSEF Lazio (Istituto di Ricerca e Studi sull'Educazione e sulla Famiglia) |
| 14.3. Accordo di collaborazione Microsoft Italia-Sapienza per la creazione e la gestione del Laboratorio di esperienza digitale |
| 15. BREVETTI |
| 15.1. Domanda di brevetto n. RM2013A000200 contratto di licenza con la Società Omega Farm s.r.l. |
| 15.2. Domanda di brevetto n. ES201130548P: Term Sheet di licenza con la Società Devicare |
| 16. SPIN OFF |
| 16.1. Spin off Brainsigns srl: approvazione Convenzione con Sapienza |
VARIE ED EVENTUALI
* La documentazione sarà inviata successivamente.
** L’argomento sarà illustrato direttamente in seduta.
La documentazione relativa alla seduta, allegata in visione, potrà essere consultata presso la Segreteria del Consiglio di Amministrazione, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Coloro che volessero prenderne visione oltre il predetto orario, dovranno avvertire il Settore il giorno precedente.
In riferimento alla bozza del verbale in approvazione, si invita a comunicare prima dell’inizio della seduta e per iscritto, le eventuali correzioni - di carattere meramente formale – dei propri interventi.
Si raccomanda la puntualità
F.TO IL RETTORE
