Convocazione OdG
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Seduta del 17 febbraio 2015
Ai Sigg.ri Membri del
Consiglio di Amministrazione
LORO SEDI
prot. n. 0009903 del 12/02/2015
OGGETTO: Convocazione
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno martedì 17 febbraio 2015, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, nel Salone di rappresentanza sito al primo piano – Palazzo del Rettorato, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
| Oggetto |
| 1. APPROVAZIONE DEI VERBALI |
| 1.1. Approvazione del verbale della seduta del 27 gennaio 2015 |
| 2. COMUNICAZIONI |
| 2.1. Consiglio di Amministrazione – art. 20, commi 3 e 5 dello Statuto – Sostituzione membro esterno |
| 2.2. Attuazione dell’art. 9 dello Statuto e dell’art. 4 del Codice Etico di Ateneo. Designazione dei componenti della Commissione Etica di Ateneo |
| 2.3. Documento del CODAU in tema di Università e Sanità |
| 2.4. Bilancio Unico e Cassa Unica di Ateneo |
| 2.4.1. Integrazione - bilancio Unico e Cassa Unica di Ateneo |
| 2.5. Parere Consiglio di Stato sulla legittimità degli affidamenti in house al CINECA |
| 2.6. Elezioni CUN 2015 |
| 2.7. Reclutamento di giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" |
| 2.8. Academia Scientiarium et Artium Europea |
| 2.9. Riqualificazione funzionale e messa a norma del Palazzo Servizi Generali: avvio dei lavori del primo lotto |
| 2.10. Decisione del Giudice Amministrativo in ordine al ricorso R.G. 13536/2014, integrato da motivi aggiunti. |
| 2.11. Sentenza T.A.R. del Lazio n. 844/2015 |
| 3. ORGANI CENTRALI DI PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E VALUTAZIONE |
| 3.1. Piano della Performance 2014-2016: aggiornamento 2015 |
| 4. AFFARI CONTABILI |
| 4.1. Ratifica decreti rettorali |
| 4.2. Indennità e gettoni di presenza Organi Istituzionali |
| 5. AFFARI PATRIMONIALI ED EDILIZIA |
| 5.1. Lavori di realizzazione di un parcheggio multipiano interrato, strutture sportive e riqualificazione dell'area di superficie - Municipio III via De Lollis - via dei Dalmati |
| 5.2. Realizzazione di un punto ristoro per gli studenti delle Facoltà di Economia, Ingegneria, Medicina e Professioni Sanitarie della Sede di Latina |
| 5.3. Decreti rettorali di accettazione delle donazioni |
| 6. REGOLAMENTI |
| 6.1. Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei Professori e Ricercatori, per il deferimento alla Commissione Etica e per il funzionamento del Collegio di Disciplina. Declaratoria |
| 7. PERSONALE |
| 7.1. Finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico di assegni di ricerca |
| 7.2. Proposta di proroga del contratto della dott.ssa Valentina COPAT in qualità di Ricercatore a tempo determinato di tipologia A presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità |
| 7.3. Proposta di proroga del contratto della dott.ssa Tessa CANELLA in qualità di Ricercatore a tempo determinato di tipologia A presso il Dipartimento di Storia, Culture e Religioni |
| 7.4. Proposta di proroga del contratto del dott. Beniamino CAPUTO in qualità di Ricercatore a tempo determinato di tipologia A presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive |
| 7.5. Proposta di proroga del contratto del dott. Luca Lamagna in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipologia A presso il Dipartimento di Fisica |
| 8. MUSEI E BIBLIOTECHE |
| 8.1. Sistema Bibliotecario Sapienza – Rappresentanza degli studenti nel Comitato Direttivo |
| 9. AFFARI LEGALI |
| 9.1. Decreto M.I.U.R. n. 907 del 2014 su assegnazione punti organico. Autorizzazione al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa dell’Ateneo ad avvocato del Libero per impugnazione innanzi al TAR del Lazio. |
| 9.2. Ricorso al T.A.R. del Lazio n. R.G. 16411 del 2014 avverso elezioni Direttore Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. Espamer”. Autorizzazione al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa dell’Ateneo ad avvocato del Libero Foro |
| 9.3. Ratifica mandato di rappresentanza e difesa dell’Ateneo ad avvocato del Libero Foro |
| 9.4. Avvisi di pagamento TARI anni 2007/2010 – Appello Sentenze Commissione Tributaria Provinciale di Roma nn. 19134/26/14 e 19136/26/14 depositate 30/9/2014 e n. 20877/26/14 depositata 22/10/2014. Autorizzazione conferimento mandato rappresentanza e difesa dell’Ateneo ad avvocato del Libero Foro |
| 10. OFFERTA FORMATIVA |
| 10.1. Documento per scheda SUA-CDS – Politiche di Ateneo e programmazione dell'offerta formativa |
| 10.2. Facoltà di Architettura – Modifica all’ordinamento del Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura (L-17) ai sensi del D.M 270/2004 – anno accademico 2015-2016 |
| 10.3. Facoltà di Economia – Modifica agli ordinamenti dei Corsi di Laurea Magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 – anno accademico 2015-2016 |
| 10.4. Facoltà di Farmacia e Medicina – Modifica all’ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (LM-9) ai sensi del D.M. 270/2004 – anno accademico 2015-2016 |
| 10.5. Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale – Modifica agli Ordinamenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 – anno accademico 2015-2016 |
| 10.6. Facoltà di Ingegneria dell’informazione, Informatica e Statistica – Modifica agli Ordinamenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 – anno accademico 2015-2016 |
| 10.7. Facoltà di Lettere e Filosofia – Modifica agli Ordinamenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 – anno accademico 2015-2016 |
| 10.8. Facoltà di Medicina e Psicologia – Modifica agli Ordinamenti dei Corsi di Laurea ai sensi del D.M. 270/2004 – anno accademico 2015-2016 |
| 10.9. Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – Modifica agli Ordinamenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 – anno accademico 2015-2016 |
| 10.10. Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione – Modifica agli Ordinamenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 – anno accademico 2015-2016 |
| 10.11. Corsi di Studio di nuova istituzione – Attivazione per l’anno accademico 2015-2016 |
| 11. RELAZIONI INTERNAZIONALI |
| 11.1. Proposta Commissione per trattamento economico docenti stranieri (Art. 23, comma 3, L. 240/2010) |
| 12. RICERCA SCIENTIFICA |
| 12.1. Partecipazione di Sapienza Università di Roma alla gara della Regione Lazio per l’elaborazione partecipata del nuovo Piano socio-assistenziale regionale |
| 13. CONVENZIONI |
| 13.1. Adesione della Sapienza alla Piattaforma europea sulle acque denominata WssTP |
| 14. CENTRI E CONSORZI |
| 14.1. Consorzio “Regioni Digitali” – Proposta di partecipazione |
| 14.2. Proposta di adesione all’Associazione urban@it |
VARIE ED EVENTUALI
* La documentazione sarà inviata successivamente.
La documentazione relativa alla seduta, allegata in visione, potrà essere consultata presso la Segreteria del Consiglio di Amministrazione, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Coloro che volessero prenderne visione oltre il predetto orario, dovranno avvertire il Settore il giorno precedente.
In riferimento alla bozza del verbale in approvazione, si invita a comunicare prima dell’inizio della seduta e per iscritto, le eventuali correzioni - di carattere meramente formale – dei propri interventi.
Si raccomanda la puntualità
f.to IL RETTORE
