Convocazione OdG
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Seduta del 29 settembre 2015
Ai Sigg.ri Membri del
Consiglio di Amministrazione
LORO SEDI
prot. n. 0061078 del 24/09/2015
OGGETTO: Convocazione
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno martedì 29 settembre 2015, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, nel Salone di rappresentanza sito al primo piano – Palazzo del Rettorato, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
| Oggetto |
| 1. APPROVAZIONE DEI VERBALI |
| 1.1. Approvazione del verbale della seduta del 21 luglio 2015 |
| 2. COMUNICAZIONI |
| 2.1. Consiglio di Amministrazione - Art. 20, commi 3 e 5 dello Statuto – Nomina componente esterno |
| 2.2. La Sapienza nelle classifiche internazionali. I risultati 2015 di QS World University Rankings e dell’Academic Ranking of World Universities (ARWU) |
| 2.3. Il progetto CROPP della Sapienza vince il premio della NASA SPACE APPS 2015 |
| 2.4. WSENSE, nuovo spin off della Sapienza per la comunicazione sottomarina |
| 2.5. La Sapienza partecipa alla collaborazione scientifica con l’Iran |
| 2.6. DM 503/2015: Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015 |
| 2.7. Acquisizione area sita in Roma via di Grottarossa 1035-1039 presso Azienda Ospedaliera Sant'Andrea per le esigenze della Facoltà di Medicina e Psicologia |
| 2.8. Rinnovo delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo Sviluppo dello Sport Universitario dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. – D.R. di emanazione del nuovo Regolamento Elettorale per adeguamento alle procedure di voto elettronico e semplificazioni amministrative. – D.R. di indizione delle elezioni – Cronoprogramma Elettorale |
| 2.9. Sapienza Università di Roma / Roma Capitale. Adempimento dell’obbligazione nascente dall’atto di transazione sottoscritto in data 20.05.2015 |
| 2.10. Aggiornamenti su organizzazione Maker Faire 2015 |
| 2.11. Parte il processo partecipativo per il nuovo Bando Ricerca della Regione Lazio |
| 2.12. Ricorsi vs. numero chiuso per accesso Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Odontoiatria a.a. 2014-2015 – Sentenze TAR Lazio nn. 8423/2015 e 8208/2015 |
| 2.13. Interventi sui tentativi di effrazione e furto |
| 2.14. Autosospensione del prof. Giuseppe Meco dalle funzioni di Prorettore per le politiche del personale |
| 3. AFFARI CONTABILI |
| 3.1. Variazioni di bilancio - settembre 2015 |
| 3.2. Rimborso parziale delle tasse universitarie di iscrizione e immatricolazione a favore del personale tecnico-amministrativo presso l’Università, l’Azienda Policlinico Umberto I, l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e le strutture sanitarie convenzionate. Anno Accademico 2015-2016 |
| 4. RELAZIONI |
| 4.1. Relazione sulla performance di Sapienza Università di Roma – Anno 2014 |
| 4.2. Fondazione Roma Sapienza: - Relazione delle attività ex art. 8 della convenzione sottoscritta con l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” il 21 maggio 2012. - Nuova composizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione |
| 4.3. Relazione sulle attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi dai centri di spesa della Sapienza nell’anno 2014 |
| 5. ORGANI CENTRALI DI PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E VALUTAZIONE |
| 5.1. Programmazione triennale 2013-2015 - Assegnazione definitiva quota 2014 |
| 5.2. Assegnazione quote 2014 e 2015 per le esigenze dei Comitati di monitoraggio della Facoltà – Ratifica del D.R. n. 2391/2015 del 4 agosto 2015 |
| 6. AFFARI PATRIMONIALI ED EDILIZIA |
| 6.1. Acquisizione area sita in Roma tra viale del Policlinico, viale dell’Università, piazza Confienza e via Osoppo |
| 6.2. Acquisto immobile di proprietà del gruppo FF.SS. denominato comparto C10 – Bozza atto di acquisto |
| 6.3. Via Eudossiana, 18 – Richiesta spazi Associazione “Gruppo Italiano di Elettronica” |
| 6.4. Latina – Campus Sapienza: richiesta assegnazione locale all’Associazione studentesca “Sapienza in Movimento” |
| 6.5. Riviste di proprietà dell’Ateneo – Rivista “Dimensioni e Problemi della Ricerca Storica”. Modifica della durata contrattuale del contratto tra “Casa Editrice Carocci Editore” e Università “Sapienza” di Roma |
| 7. REGOLAMENTI |
| 7.1. Regolamento dei compensi professionali spettanti agli avvocati interni |
| 7.2. Regolamento economato e gestione fondo piccole spese |
| 8. PERSONALE |
| 8.1. Chiamate dirette del personale docente FFO 2015 – Ratifica del D.R. n. 2914/2015 del 22.09.2015 |
| 8.2. Chiamata professore di ruolo (art. 18 comma 3 lett. e) Legge 30 dicembre 2010 n. 240 |
| 8.3. Chiamate professori di ruolo di II fascia – Procedure selettive (non a riserva di partecipazione) - (art. 18 e art. 29, comma 9, Legge 30 dicembre 2010 n. 240) |
| 8.4. Chiamata professori di ruolo di II fascia - procedure valutative riservate interni Sapienza - (art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010 n. 240) |
| 8.5. Chiamata diretta di un ricercatore a tempo determinato tipologia “A” presso il Dipartimento di Fisica (fondi SIR 2014) |
| 8.6. Chiamata diretta di un ricercatore a tempo determinato tipologia “A” presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità (fondi SIR 2014) |
| 8.7. Chiamata diretta di due ricercatori a tempo determinato tipologia “A” presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale (fondi SIR 2014) |
| 8.8. Chiamata ricercatori a tempo determinato tipologia B - procedure selettive Legge 30 dicembre n. 240 art. 24 |
| 8.9. Proposta di finanziamento della proroga del contratto della dott.ssa Maria Cristina Larciprete in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipologia A presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria |
| 8.10. Finanziamento proroga biennale in regime di tempo definito dei contratti dei dott.ri Antonio Zuorro, Andrea Ciarini e Cristiano De Michele in qualità di ricercatori a tempo determinato di tipologia A. Ratifica D.R. n. 2470/2015 del 07.08.2015 |
| 8.11. Finanziamento della Comunità Europea – Grant Agreement Number – 637076 – per l’attivazione di una procedura di reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia “A” presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” |
| 8.12. Proposta di attivazione di una procedura di reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, tipologia “A” a tempo definito per il settore SSD MED/04 SC 06/A2 presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” |
| 8.13. Posti in sovrannumero nei Master da riservare a personale tecnico-amministrativo |
| 8.14. Telelavoro: Progetto G.A.I.R. - Progetto EDI.CA |
| 8.15. Report mensile sul reclutamento docenti |
| 8.16. Proroga del contratto del dott. Mario Pagnoni ricercatore a tempo determinato tipologia “A” con regime a tempo definito per il SSD MED/29 Settore Concorsuale 06/E3 presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali |
| 8.17. Chiamata professore di ruolo di II fascia SSD M-PSI/04 - procedura selettiva (non a riserva di partecipazione) - (art. 18 e art.29, comma 9, Legge 30 dicembre 2010 n. 240) |
| 8.18. Chiamata diretta di un ricercatore a tempo determinato tipologia “A” presso il Dipartimento di Psicologia (fondi SIR 2014) |
| 9. MASTER |
| 9.1. Master di I livello in “Studi internazionali strategico-militari”: richiesta esonero tassa prova d’accesso e riduzione tassa d’Ateneo |
| 10. AFFARI LEGALI |
| 10.1. Autorizzazione al conferimento del mandato di rappresentanza a legale del Foro Libero a seguito di: a) notifica di atto di gravame dinanzi alla Corte di Appello di Roma avverso sentenza favorevole all’Università; b) ricorsi al Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro |
| 10.2. Ratifica mandato ad avvocato del Libero Foro di rappresentanza e difesa dell’Ateneo in ordine a ricorsi innanzi a Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, numero R.G. 5141/2013 e numero R.G. 5599/2013 |
| 10.3. Università degli Studi di Roma La Sapenza c/ CIRPS-Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Svilppo Sostenibile – Appello sentenza Tar Lazio n. 10295 del 15.07.2015 – Conferimento mandato a legale del Foro Libero |
| 10.4. Sapienza Università di Roma – Tribunale di Roma atto di citazione. Autorizzazione conferimento mandato rappresentanza e difesa dell’Ateneo ad avvocato del Libero Foro |
| 10.5. Ratifica mandato di rappresentanza e difesa legale dell’Ateneo ad avvocato del Libero Foro |
| 10.6. Sapienza Università di Roma / IRCCS Neuromed - Comunicazione esito scambio di proposte |
| 11. RELAZIONI INTERNAZIONALI |
| 11.1. Partecipazione a reti ed associazioni internazionali: Proposte di nuove adesioni, recessi e rinnovi per il triennio 2015-2018 |
| 11.2. Protocollo di intesa Sapienza - CUCS (coordinamento universitario cooperazione allo sviluppo) |
| 11.3. Revisione e approvazione nuovo statuto UNIMED |
| 12. CONVENZIONI |
| 12.1. Accordo tra Sapienza e Maire Tecnimont Innovation Centre |
| 12.2. Accordo quadro tra l’Aeronautica Militare e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” |
| 12.3. Rinnovo della Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", stipulata ai sensi del D.M. del 27 novembre 2012 n. 24786 |
| 13. SPIN OFF E START UP |
| 13.1. Proposta di Start Up universitaria denominata “Finance for Srl” |
| 13.2. Spin off “3Fase Srl”: Rinuncia al diritto di prelazione |
| 13.3. Spin off “Over Spa”: Addendum ai patti parasociali |
VARIE ED EVENTUALI
* La documentazione sarà inviata successivamente
La documentazione relativa alla seduta, allegata in visione, potrà essere consultata presso la Segreteria del Consiglio di Amministrazione, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Coloro che volessero prenderne visione oltre il predetto orario, dovranno avvertire il Settore il giorno precedente.
In riferimento alla bozza del verbale in approvazione, si invita a comunicare prima dell’inizio della seduta e per iscritto, le eventuali correzioni – di carattere meramente formale – dei propri interventi.
Si raccomanda la puntualità
f.to IL RETTORE